第八届董事会2019年第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第八次临时会议的会议通知于2019年12月10日以电子邮件的方式发出。会议于2019年12月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　审议并通过《关于控股子公司借入资金并提供担保的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对1票、弃权0票。

　　欧阳志雄董事对本议案投反对票，理由是：建议沿用2019年10月22日召开的公司第八届董事会2019年第一次临时会议《关于为控股子公司借入资金提供担保的议案》中的保证方式，即“各保证人按照本合同签订日所持有的借款人股权比例为限承担保证责任，公司持有借款人60%股权，则公司仅就60%的主债权及与此相对应资金使用费、逾期费用、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、承诺费、实现债权的费用承担保证责任（以上费用合称“主债权及费用”）；鼎金投资持有借款人5.44%股权，则鼎金投资仅就5.44%的主债权及费用承担保证责任；子栋科技就34.56%的主债权及费用承担保证责任。”

　　同意公司控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）向梁海燕借入资金2,000.00万元（期限为1年）并由公司提供连带责任保证担保，拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司分别以34.56%、5.44%的比例为公司的保证担保提供反担保，且车音智能以债权额度全额为公司的保证担保提供反担保。授权公司经营班子负责本次借入资金、连带责任保证担保及反担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

　　本次借入资金并提供担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司借入资金并提供担保的公告》（ 公告编号：2019-107）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年十二月十二日

　　证券代码：000793　　 证券简称：华闻集团 公告编号：2019-107

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　关于控股子公司借入资金并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、借入资金情况

　　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）与自然人梁海燕于2019年12月12日在广东省佛山市签订了《借款协议》及其补充协议（以下或称“主合同”），车音智能向梁海燕借入资金2,000.00万元，借款期限1年。借款用途主要为补充车音智能日常流动资金。

　　在借款期限届满时，梁海燕有权选择如下任意一种方式要求车音智能偿还债务，包括：

　　① 正常履行《借款协议》之约定；

　　② 梁海燕按每1元注册资本对应50.89元的价格（该价格系按照目前车音智能注册资本金60,105,994元对应整体估值3,059,000,000元计算）将对车音智能之债权全额转为对车音智能之增资。行权后，梁海燕应持有车音智能注册资本金为：借款本金/50.89（取小数点后两位）。如梁海燕选择本方式，则自梁海燕发出书面通知之日起，《借款协议》关于资金使用费的所有约定即解除，除违约条款约定情形外，梁海燕不得以任何理由向车音智能主张资金使用费、违约金或其他类似费用。

　　二、担保情况概述

　　公司与梁海燕于2019年12月12日在广东省佛山市签订了《保证合同》，公司为车音智能向梁海燕借入资金2,000.00万元提供连带责任保证担保。